Procesaron a un exfuncionario de AFIP por presiones al Grupo Indalo y citan a Rosenkrantz como testigo
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La jueza María Servini procesó este lunes al
exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre
2016 y 2019, Sebastián Paladino, y citó al presidente de la Corte Suprema de
Justicia Carlos Rosenkrantz a declarar como testigo en la causa en la que se
investigan las presiones al Grupo Indalo por parte del gobierno del
expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.
El presidente del máximo tribunal fue citado a
dar testimonio el 26 de agosto a las 14 y
su convocatoria puede tener relación con llamados telefónicos que intercambió
con el diputado del Parlasur y asesor judicial de Macri, Fabián
"Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra en "rebeldía"
en este expediente por no haberse presentado a prestar declaración indagatoria,
dijeron los informantes.
En una resolución de 88 páginas, la magistrada
procesó por "abuso de autoridad" y embargó por dos millones de pesos
a Paladino, a quien le atribuyó el haber ordenado que se creara una herramienta
informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran
parte del Grupo Indalo, del que participan los empresarios Fabián de Sousa y
Cristóbal López.
"La conducta de Paladino, lejos está de ser
considerada un acto 'neutral', sino que implicó llanamente un abuso de poder,
aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo
de contribuyentes", sostuvo la jueza Servini.
"Para nada se está reprochando las facultades
que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los
contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la
legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios",
aclaró la magistrada que instruye el expediente en el que interviene como
fiscal Guillermo Marijuán.
En esta causa se investigan "diferentes actos
llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder
Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y
ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado
casos de corrupción", según surge del expediente.
Las
supuestas presiones y la asfixia financiera sobre el Grupo Indalo tuvieron como
consecuencia "perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio
nacional", según indicó la jueza.
"Esos actos
habrían sido contra los bienes del Grupo Indalo, como así también personales
contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y
habrían tenido inicio en el mes de octubre de 2015 (acentuándose a partir de
marzo de 2016)", remarcó
la magistrada.
De acuerdo con la investigación judicial, las
presiones comenzaron después de una reunión que el entonces candidato a
presidente Macri tuvo con el empresario López, el 25 de octubre de 2015,
"donde este último se habría negado a poner a disposición de Macri los
medios periodísticos de Indalo en contra del Gobierno que encabezara Cristina
Fernández de Kirchner".
"Una de las conductas imputadas a Sebastián
Omar Antonio Paladino fue que, en su carácter de Subdirector de Recaudación de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ordenó en una fecha no
precisada exactamente pero que sería entre mediados y fines de marzo de 2016,
la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas
operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea
los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas
Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago
vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico
'Grupo Indalo'", sostuvo la jueza.
La inclusión de las empresas o contribuyentes en
una herramienta semejante "no habría obedecido a un criterio objetivo, ni
una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas
bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su
pertenencia al grupo económico indicado", señaló.
La creación de la herramienta informática
"habría surgido luego de una reunión que Juan Carlos Cheli - director de
Procesos de Recaudación de AFIP - tuvo con sus superiores y su objetivo era
poner información a disposición de todas las agencias en forma simultánea y al
mismo tiempo para todos", según detalló la jueza en su fallo de este lunes.
En esta causa ya fue indagado también, entre otros, el
extitular de la AFIP, Alberto Abad, cuya situación procesal aún no fue definida por la jueza
Servini.
La magistrada citó además como testigos al
administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, Andrés Ballota; a Dolores
Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y a
Jorge Sánchez Cordova y su hijo Juan Manuel Sánchez Cordova, accionistas
minoritarios del Banco Finansur.
